Criptomonedas y Blanqueo de capitales. Regulación en la Unión Europea. Abogados IN DIEM.

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La DIRECTIVA (UE) 2015/849 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 20 de mayo de 2015 es una de las pilares normativos centrales de la Unión Europea para la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Recientemente, con fecha 19 de Abril de 2018 se ha aprobado una resolución legislativa del Parlamento Europeo por el que se modifique la citada Directiva de la 2015/849.

El principal cambio ha sido extender la aplicación de la Directiva anti-blanqueo y financiación del terrorismo:

  • 1º.- los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias (normalmente, conocidos como exchanges);
  • 2º.- Los  proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos

Para ello, y de forma clarificadora, ha incorporado en su texto definiciones de ​"Monedas Virtuales” y “Proveedor de servicios de custodia de monederos electrónicos”.

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